Evento · 3 registros
Secretaria da Fazenda de SP · São Paulo · SP · Suborno
Segundo a fonte, empresas confessaram ao Ministério Público o pagamento de R$ 45 milhões em propina a fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo para acelerar liberação de créditos de ICMS, reduzir multas e manipular procedimentos internos.
Status reportado: Alegação
Polícia Federal · Campinas · SP · Peculato
Segundo a fonte, a Polícia Federal investiga o desvio de R$ 2 milhões em contas da Caixa Econômica Federal em Campinas, após um grupo utilizar uma ex-funcionária para fraudar cartões de clientes em quatro cidades de São Paulo.
Status reportado: Investigação
Caixa Econômica Federal · Campinas · SP · Fraude
Segundo a Polícia Federal, um grupo desviou R$ 250 mil de um único cliente da Caixa Econômica Federal. Segundo a fonte, cerca de 30 clientes contestaram prejuízos entre R$ 15 mil e R$ 250 mil, e uma ex-funcionária de agência em Campinas teria ajudado nas fraudes.
Status reportado: Investigação