Evento · 6 registros
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo · São Paulo · SP · Suborno
Segundo o Ministério Público, André Weiss teria recebido cerca de R$ 4,5 milhões em propina enquanto ocupava cargo na cúpula tributária do estado de São Paulo.
Status reportado: Alegação
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo · SP · Suborno
Segundo a fonte, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que não tolerará desvios após a prisão de André Weiss, ex-número 3 da Fazenda de SP, em operação contra esquema de propina. Weiss era ex-diretor-geral executivo da Administração Tributária da secretaria.
Status reportado: Operação/Prisão
Ministério Público do Estado de São Paulo · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, a prisão de André Weiss na Operação Caldarium foi motivada por suspeitas de fraudes em inventário de herança de quase R$ 100 milhões, com indícios de uso de recursos de origem ilícita para dar aparência lícita.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Civil de São Paulo · São Paulo · SP · Suborno
Segundo a fonte, investigação aponta que policiais de São Paulo usaram delegacias e sistemas da Polícia Civil em esquema de propina para monitorar cargas ilegais e forjar apreensões. Três delegacias da Grande SP foram alvo de buscas.
Status reportado: Investigação
Prefeitura de SP · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, auditoria da TCM indica favorecimento à empresa MM Quarter em licitações, contratos de água com sobrepreço estimado em R$ 25 milhões e conflito de interesses envolvendo o ex-secretário-adjunto de Turismo Rodolfo Marinho.
Status reportado: Alegação
Polícia Civil · São Paulo · SP · Suborno
Segundo a fonte, uma investigação aponta Sidiclei Almeida como intermediário em esquema de propina, no qual teria enviado foto de caixa com dinheiro para liberar uma carga, envolvendo suposto pagamento de R$ 700 mil.
Status reportado: Investigação