Evento · 6 registros
Gaeco · São José do Rio Preto · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Gaeco investiga uma fraude em plataforma de vendas com mandados em Rio Preto e região por golpes de R$ 2,5 milhões envolvendo fretes e devoluções de produtos.
Status reportado: Investigação
Justiça de SP · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, um juiz de São Paulo decretou prisão preventiva de sete réus e impôs uso de tornozeleira eletrônica para outros cinco acusados de fraude milionária na Sefaz, corrupção e lavagem de dinheiro.
Status reportado: Decisão judicial
Gaeco · Rio Preto · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Operação Carbono Oculto cumpriu mandados em Rio Preto contra um esquema de lavagem de dinheiro do PCC envolvendo fintechs e postos de combustíveis, com valor estimado de R$ 4 bilhões.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Polícia Federal realizou a Operação Miragem nesta terça-feira (23) para investigar suspeitas de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Digimais, com determinação judicial de bloqueio de recursos.
Status reportado: Investigação
Prefeitura de São Paulo · São Paulo · SP · Licitação pública
Segundo a fonte, a Prefeitura de São Paulo apura desvios em mais da metade dos imóveis sociais construídos com incentivos municipais. De acordo com o Ministério Público, há uso indevido desses imóveis por construtoras e investidores, sendo que 170 mil das 321 mil unidades são alvo de investigação.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Vale do Paraíba · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal investiga um esquema de documentos falsos para empréstimos na Caixa Econômica Federal que causou prejuízo de R$ 121 mil no interior de São Paulo.
Status reportado: Investigação