Evento · 6 registros
Neoenergia Elektro · Bertioga · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação realizada pela Neoenergia Elektro com apoio da Polícia Civil resultou na prisão de um homem acusado de fraude de energia elétrica em Bertioga, SP.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Civil · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, o dono da ABCB, Américo Monte Júnior, alvo de uma operação contra fraude em aposentadorias, recebeu auxílio emergencial durante a pandemia. A defesa não foi localizada.
Status reportado: Investigação
Polícia Civil · Indaiatuba · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação policial contra fraude de R$ 30 milhões envolvendo créditos tributários falsos cumpriu mandados em SP e no Paraná, resultando na prisão de uma pessoa e no bloqueio de R$ 362 milhões em bens.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · São José dos Campos · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal deflagrou uma operação com mandados em São José dos Campos e Caraguatatuba para combater fraude fiscal de R$ 100 milhões envolvendo o uso de créditos falsos.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Civil · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação investiga fraude de R$ 2,5 bilhões no setor de plásticos em São Paulo, onde três grandes grupos empresariais teriam usado empresas de fachada para gerar créditos tributários falsos.
Status reportado: Investigação
Polícia Civil de Capão Bonito · Capão Bonito · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Civil de Capão Bonito (SP) prendeu 14 pessoas nesta quarta-feira (6) durante a Operação Estorno, que investiga um esquema de fraude milionária contra idosos.
Status reportado: Operação/Prisão