Evento · 5 registros
Justiça de SP · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, um juiz de São Paulo decretou prisão preventiva de sete réus e impôs uso de tornozeleira eletrônica para outros cinco acusados de fraude milionária na Sefaz, corrupção e lavagem de dinheiro.
Status reportado: Decisão judicial
Justiça · Ribeirão Preto · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Justiça de São Paulo tornou réus advogados acusados de fraudes judiciais e financeiras no interior do estado, que usavam dados pessoais das vítimas para ajuizar ações sem que elas soubessem.
Status reportado: Decisão judicial
Gaeco · São José do Rio Preto · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Gaeco investiga uma fraude em plataforma de vendas com mandados em Rio Preto e região por golpes de R$ 2,5 milhões envolvendo fretes e devoluções de produtos.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Vale do Paraíba · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal investiga um esquema de documentos falsos para empréstimos na Caixa Econômica Federal que causou prejuízo de R$ 121 mil no interior de São Paulo.
Status reportado: Investigação
Câmara Municipal de São Paulo · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
De acordo com a fonte, a Justiça de São Paulo concedeu 5 dias para que a Câmara Municipal de São Paulo explique a conclusão de uma CPI que investiga fraudes em imóveis sociais. Segundo a fonte, o vereador Nabil Bonduki entrou na Justiça tentando suspender a votação do relatório final.
Status reportado: Investigação