Evento · 6 registros
Justiça · Ribeirão Preto · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Justiça de São Paulo tornou réus advogados acusados de fraudes judiciais e financeiras no interior do estado, que usavam dados pessoais das vítimas para ajuizar ações sem que elas soubessem.
Status reportado: Decisão judicial
Justiça de SP · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, um juiz de São Paulo decretou prisão preventiva de sete réus e impôs uso de tornozeleira eletrônica para outros cinco acusados de fraude milionária na Sefaz, corrupção e lavagem de dinheiro.
Status reportado: Decisão judicial
Câmara Municipal de São Paulo · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
De acordo com a fonte, a Justiça de São Paulo concedeu 5 dias para que a Câmara Municipal de São Paulo explique a conclusão de uma CPI que investiga fraudes em imóveis sociais. Segundo a fonte, o vereador Nabil Bonduki entrou na Justiça tentando suspender a votação do relatório final.
Status reportado: Investigação
Ministério Público Federal · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, o Ministério Público Federal realizou uma operação contra ex-servidores da Prefeitura de São Paulo investigados por fraudes em licitações. A suspeita envolve irregularidades cometidas entre 2022 e 2025. A prefeitura informou que pediu a exoneração dos servidores e levou a denúncia ao MP.
Status reportado: Operação/Prisão
Prefeitura de São Paulo · São Paulo · SP · Licitação pública
Segundo a fonte, a Prefeitura de São Paulo apura desvios em mais da metade dos imóveis sociais construídos com incentivos municipais. De acordo com o Ministério Público, há uso indevido desses imóveis por construtoras e investidores, sendo que 170 mil das 321 mil unidades são alvo de investigação.
Status reportado: Investigação
Gaeco · São José do Rio Preto · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Gaeco investiga uma fraude em plataforma de vendas com mandados em Rio Preto e região por golpes de R$ 2,5 milhões envolvendo fretes e devoluções de produtos.
Status reportado: Investigação