Evento · 6 registros
Comissão de Valores Mobiliários · Rio de Janeiro · RJ · Fraude
Segundo a fonte, Ricardo Siqueira, investigado no caso Rioprevidência, foi multado pela CVM por fraude no projeto do hotel de Donald Trump no Rio.
Status reportado: Constatação confirmada
Polícia Civil · Rio de Janeiro · RJ · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Tela Falsa e prendeu Michele Coelho Montenegro, suspeita de causar prejuízo de R$ 2 milhões com fraudes em obras de arte e imóveis.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · Rio de Janeiro · RJ · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal realizou a Operação Castratio no Rio de Janeiro, com Marcelo Queiroz como alvo por suspeita de fraude em contratos de R$ 200 milhões na Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro.
Status reportado: Investigação
Banco Master · Rio de Janeiro · RJ · Fraude
Segundo mensagens obtidas pela Polícia Federal, o Banco Master buscou captar R$ 70 milhões com urgência um dia antes de receber um investimento de R$ 40 milhões do Rioprevidência.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Rio de Janeiro · RJ · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, o deputado Marcelo Queiroz é alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de fraude em contratos milionários ligados à causa animal, utilizando a Secretaria de Agricultura do Rio de Janeiro.
Status reportado: Investigação
Ministério Público do Rio de Janeiro · Japeri · RJ · Fraude
Segundo a fonte, o Ministério Público do Rio de Janeiro investiga suspeitas de fraude em contratos de R$ 1,5 milhão para uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na prefeitura de Japeri, que deveria ter sido entregue em 2024.
Status reportado: Investigação
Parte do caso
Caso Rioprevidência →