Evento · 5 registros
Ministério Público de São Paulo · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, Marcola e seu irmão são alvos de uma operação do Ministério Público de São Paulo que investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma transportadora de cargas controlada pelo PCC.
Status reportado: Investigação
Ministério Público de São Paulo · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, uma operação policial prendeu um ex-estagiário do Ministério Público de São Paulo, um chefe de investigadores e um ex-policial civil, suspeitos de serem infiltrados do PCC e envolvidos em um plano para matar um promotor do Gaeco e em um esquema de extorsão.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Civil · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação investiga fraude de R$ 2,5 bilhões no setor de plásticos em São Paulo, onde três grandes grupos empresariais teriam usado empresas de fachada para gerar créditos tributários falsos.
Status reportado: Investigação
Polícia Civil · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Polícia Civil e a OAB realizaram uma operação em São Paulo contra fraudes digitais em processos judiciais, resultando na prisão de suspeitos envolvidos em um golpe que movimentou R$ 10 milhões.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · São José dos Campos · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal deflagrou uma operação com mandados em São José dos Campos e Caraguatatuba para combater fraude fiscal de R$ 100 milhões envolvendo o uso de créditos falsos.
Status reportado: Operação/Prisão