Evento · 3 registros
Polícia Civil · Campinas · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Operação Caronte investiga Eduardo Magrini, o 'Diabo Loiro', por utilizar rodeios e transportadoras para lavar dinheiro do tráfico internacional do PCC, com apreensão de bens.
Status reportado: Investigação
Polícia Civil · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação investiga fraude de R$ 2,5 bilhões no setor de plásticos em São Paulo, onde três grandes grupos empresariais teriam usado empresas de fachada para gerar créditos tributários falsos.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Jaú · SP · Investigação de corrupção
De acordo com a fonte, a Polícia Federal cumpre mandados em Jaú para investigar um esquema de pagamentos clandestinos da prefeitura a grupos de comunicação para compra de notícias e ataques a opositores.
Status reportado: Investigação
Parte do caso
Operação Caronte →