Evento · 3 registros
Polícia Federal · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Operação Distrato, que investiga fraude de R$ 3,8 bilhões em ICMS, cumpriu 38 mandados de busca e apreensão contra grupos econômicos com advogados em SP e PR, sem alvos com mandados de prisão.
Status reportado: Operação/Prisão
Justiça (Poder Judiciário de São Paulo) · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, o Poder Judiciário de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 1 bilhão em bens de ex-gestores e empresas devido a um esquema de fraude na iluminação pública do estado, atendendo em parte a pedido do Ministério Público de SP.
Status reportado: Decisão judicial
Polícia Federal · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Polícia Federal cumpriu mandados e a Justiça bloqueou R$ 54 bilhões em bens na segunda fase da Operação Disclosure, que investiga bancos e acionistas relacionados à fraude nas Americanas.
Status reportado: Investigação
Parte do caso
Operação Distrato →