Evento · 6 registros
Polícia Civil · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Polícia Civil e a OAB realizaram uma operação em São Paulo contra fraudes digitais em processos judiciais, resultando na prisão de suspeitos envolvidos em um golpe que movimentou R$ 10 milhões.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Civil de Capão Bonito · Capão Bonito · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Civil de Capão Bonito (SP) prendeu 14 pessoas nesta quarta-feira (6) durante a Operação Estorno, que investiga um esquema de fraude milionária contra idosos.
Status reportado: Operação/Prisão
Ministério Público de São Paulo · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, uma operação policial prendeu um ex-estagiário do Ministério Público de São Paulo, um chefe de investigadores e um ex-policial civil, suspeitos de serem infiltrados do PCC e envolvidos em um plano para matar um promotor do Gaeco e em um esquema de extorsão.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Civil · Campinas · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Operação Crédito Fantasma cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra grupo que praticou estelionato e lavagem de dinheiro contra idosos e aposentados do INSS em Campinas.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Civil · Indaiatuba · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação policial contra fraude de R$ 30 milhões envolvendo créditos tributários falsos cumpriu mandados em SP e no Paraná, resultando na prisão de uma pessoa e no bloqueio de R$ 362 milhões em bens.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · São José dos Campos · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal deflagrou uma operação com mandados em São José dos Campos e Caraguatatuba para combater fraude fiscal de R$ 100 milhões envolvendo o uso de créditos falsos.
Status reportado: Operação/Prisão