Evento · 6 registros
Polícia Civil · Campinas · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Operação Crédito Fantasma cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra grupo que praticou estelionato e lavagem de dinheiro contra idosos e aposentados do INSS em Campinas.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Civil · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Polícia Civil e a OAB realizaram uma operação em São Paulo contra fraudes digitais em processos judiciais, resultando na prisão de suspeitos envolvidos em um golpe que movimentou R$ 10 milhões.
Status reportado: Operação/Prisão
Gaeco · Rio Preto · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Operação Carbono Oculto cumpriu mandados em Rio Preto contra um esquema de lavagem de dinheiro do PCC envolvendo fintechs e postos de combustíveis, com valor estimado de R$ 4 bilhões.
Status reportado: Operação/Prisão
Neoenergia Elektro · Bertioga · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação realizada pela Neoenergia Elektro com apoio da Polícia Civil resultou na prisão de um homem acusado de fraude de energia elétrica em Bertioga, SP.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Civil de Capão Bonito · Capão Bonito · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Civil de Capão Bonito (SP) prendeu 14 pessoas nesta quarta-feira (6) durante a Operação Estorno, que investiga um esquema de fraude milionária contra idosos.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, o ex-ministro da Fazenda Luiz Inácio Lula da Silva (Haddad) defendeu a independência da Polícia Federal nas investigações do Banco Master e criticou a gestão anterior de Jair Bolsonaro por não dar liberdade à corporação em investigações envolvendo aliados.
Status reportado: Investigação
Parte do caso
Operação Crédito Fantasma →