Evento · 6 registros
Polícia Federal · São Roque, Mairinque · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal realizou uma operação em São Roque e Mairinque (SP) para investigar um esquema de fraudes em licitações.
Status reportado: Investigação
Polícia Civil · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação investiga fraude de R$ 2,5 bilhões no setor de plásticos em São Paulo, onde três grandes grupos empresariais teriam usado empresas de fachada para gerar créditos tributários falsos.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Jaú · SP · Investigação de corrupção
De acordo com a fonte, a Polícia Federal cumpre mandados em Jaú para investigar um esquema de pagamentos clandestinos da prefeitura a grupos de comunicação para compra de notícias e ataques a opositores.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Campinas · SP · Peculato
Segundo a fonte, a Polícia Federal investiga o desvio de R$ 2 milhões em contas da Caixa Econômica Federal em Campinas, após um grupo utilizar uma ex-funcionária para fraudar cartões de clientes em quatro cidades de São Paulo.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · São José dos Campos · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal deflagrou uma operação com mandados em São José dos Campos e Caraguatatuba para combater fraude fiscal de R$ 100 milhões envolvendo o uso de créditos falsos.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · SP · Investigação de corrupção
De acordo com a fonte, a Polícia Federal investiga supostas fraudes e sobrepreço em contratos do Ministério da Saúde e cumpre mandados de busca e apreensão em SP, RJ e PR.
Status reportado: Investigação