Evento · 6 registros
Polícia Civil · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação investiga fraude de R$ 2,5 bilhões no setor de plásticos em São Paulo, onde três grandes grupos empresariais teriam usado empresas de fachada para gerar créditos tributários falsos.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · São Roque, Mairinque · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal realizou uma operação em São Roque e Mairinque (SP) para investigar um esquema de fraudes em licitações.
Status reportado: Investigação
Polícia Civil · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Operação Chargeback da Polícia Civil investiga um grupo suspeito de fraude com cartões de crédito, com prejuízo superior a R$ 263 mil ao Mercado Livre/Mercado Pago. Entre os alvos estão dois pastores de uma igreja na Zona Leste de São Paulo.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · São José dos Campos · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal deflagrou uma operação com mandados em São José dos Campos e Caraguatatuba para combater fraude fiscal de R$ 100 milhões envolvendo o uso de créditos falsos.
Status reportado: Operação/Prisão
Prefeitura de São Paulo · São Paulo · SP · Licitação pública
Segundo a fonte, a Prefeitura de São Paulo apura desvios em mais da metade dos imóveis sociais construídos com incentivos municipais. De acordo com o Ministério Público, há uso indevido desses imóveis por construtoras e investidores, sendo que 170 mil das 321 mil unidades são alvo de investigação.
Status reportado: Investigação
Neoenergia Elektro · Bertioga · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação realizada pela Neoenergia Elektro com apoio da Polícia Civil resultou na prisão de um homem acusado de fraude de energia elétrica em Bertioga, SP.
Status reportado: Operação/Prisão