Evento · 4 registros
Banco de Brasília · Brasília · DF · Fraude
Segundo a PF, relatório expõe produção e manipulação de documentos em escala para comprovar cessões da carteira Tirreno ao Banco de Brasília.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Brasília · DF · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Polícia Federal enviou novos relatórios ao Supremo Tribunal Federal com base em mensagens de celulares de ex-presidentes do BRB e do Master, relatando que Ibaneis agiu para expandir o banco e validar a compra do Master.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Brasília · DF · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Polícia Federal investiga empréstimo do Banco de Brasília (BRB) a Flávio Bolsonaro para aquisição de uma mansão avaliada em R$ 6 milhões, como parte de inquérito sobre Daniel Vorcaro e relação do Banco Master com o BRB.
Status reportado: Investigação
Banco Master · DF · Fraude
Segundo a Polícia Federal, funcionários do Banco Master teriam estruturado a produção de documentos falsos para comprovar créditos vendidos ao BRB. Relatório apreendido pela PF detalha a atuação dos envolvidos.
Status reportado: Investigação