Evento · 4 registros
Banco Master · DF · Fraude
Segundo a Polícia Federal, funcionários do Banco Master teriam estruturado a produção de documentos falsos para comprovar créditos vendidos ao BRB. Relatório apreendido pela PF detalha a atuação dos envolvidos.
Status reportado: Investigação
Banco de Brasília · Brasília · DF · Fraude
Segundo a PF, relatório expõe produção e manipulação de documentos em escala para comprovar cessões da carteira Tirreno ao Banco de Brasília.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Brasília · DF · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, prestou depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira (28) no âmbito de uma investigação que apura se servidores do Banco Central receberam vantagens indevidas e atuaram para beneficiar a instituição financeira.
Status reportado: Investigação
Ministério Público Federal · Brasília · DF · Irregularidade
Segundo a PF, Daniel Vorcaro e o grupo 'A Turma' teriam usado credenciais de servidores para monitorar a Operação Compliance Zero e o Caso Master em sistemas sigilosos do MPF.
Status reportado: Investigação