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PF apura uso de rede de empresas para ocultar valores em negócios de loterias no RJ

Evento · 4 registros

PF apura uso de rede de empresas para ocultar valores em negócios de loterias no RJ

Polícia Federal · RJ · Investigação de corrupção

Segundo a fonte, a Polícia Federal apura a suposta prática de lavagem de dinheiro envolvendo Willer Tomaz e Flávio Bolsonaro, utilizando uma rede de empresas para ocultar valores em negócios de loterias no Rio de Janeiro. Os investigados negam as irregularidades.

Status reportado: Investigação

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PF investiga uso de milícia em eleição em Belford Roxo

Polícia Federal · Belford Roxo · RJ · Investigação de corrupção

Segundo a fonte, a Polícia Federal vê indícios de uso de milícia na eleição em Belford Roxo, onde o ex-prefeito Canella fez dobradinha com Rueda. A Procuradoria Eleitoral apontou conexão entre os dois e operadores paramilitares.

Status reportado: Investigação

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PF deflagra operação contra fraudes em remessas postais no RJ

Polícia Federal · Rio de Janeiro · RJ · Fraude

Segundo a fonte, a Polícia Federal deflagrou a Operação Tegmen para combater o descaminho de eletrônicos no Rio de Janeiro, investigando fraudes em remessas postais e sonegação de impostos.

Status reportado: Operação/Prisão

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PF deflagra operação contra importação irregular de celulares no RJ

Polícia Federal · RJ · Operação oficial

Segundo a PF, operação mira esquema de R$ 60 milhões envolvendo importação irregular de celulares e cumpre mandados de busca no Rio de Janeiro e Maricá.

Status reportado: Operação/Prisão

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