Evento · 6 registros
Polícia Federal · Rio de Janeiro · RJ · Fraude
De acordo com a Polícia Federal, a Operação Resgate Ilegal foi realizada no Rio de Janeiro contra um esquema de saque fraudulento de precatórios que tentou retirar R$ 500 mil em uma agência da Caixa Econômica Federal.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · Rio de Janeiro · RJ · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca na Barra da Tijuca e prendeu um suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro no Galeão, em desdobramento de apreensão de R$ 800 mil.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · São Gonçalo · RJ · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal realizou uma operação em São Gonçalo e Itaboraí, no Rio de Janeiro, prendendo duas pessoas suspeitas de fraudar compras e retirar encomendas indevidamente dos Correios.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · Itaocara · RJ · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal cumpriu mandados em Itaocara e outras cidades para apurar um suposto esquema de fraude em contratos de castração animal com valor estimado de R$ 200 milhões.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · Rio de Janeiro · RJ · Investigação de corrupção
De acordo com a Polícia Federal, Cláudio Castro e a empresa Refit são alvos da Operação Sem Refino, que investiga fraudes bilionárias, lavagem de dinheiro e corrupção no setor de combustíveis no estado do Rio de Janeiro. A fonte afirma que Castro teria blindado a Refit e favorecido Ricardo Magro.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Rio de Janeiro · RJ · Peculato
Segundo a fonte, a Polícia Federal aponta uma rede de empresas ligada ao deputado Thiago Rangel em um suposto esquema de desvio de recursos de escolas estaduais para empresas vinculadas ao parlamentar, enquanto a defesa nega as irregularidades.
Status reportado: Investigação
Parte do caso
Operação Resgate Ilegal →