Evento · 4 registros
Polícia Federal · Local não atribuído · Operação oficial
Segundo a fonte, documento da Polícia Federal indica que Daniel Vorcaro sabia da Operação Compliance Zero dias antes de sua deflagração e planejou saída do país na véspera da prisão.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · Local não atribuído · Investigação de corrupção
De acordo com a fonte, a empresa Blaze funcionou em endereço ligado a Willer Tomaz, investigado pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro, e um advogado de Flávio Bolsonaro processa a empresa por R$ 163 milhões.
Status reportado: Investigação
Supremo Tribunal Federal · Local não atribuído · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, relatório da Polícia Federal na Operação Compliance Zero detalha cinco mensagens enviadas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a contato atribuído a Alexandre de Moraes, presidente do STF, na véspera de sua prisão.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · Local não atribuído · Operação oficial
Segundo a fonte, o deputado federal Cezinha de Madureira, filiado ao PL, foi alvo de uma operação da Polícia Federal em São Paulo, em 2026.
Status reportado: Operação/Prisão
Parte do caso
Operação Compliance Zero Dias →