Evento · 6 registros
Banco Master · Rio de Janeiro · RJ · Fraude
Segundo mensagens obtidas pela Polícia Federal, o Banco Master buscou captar R$ 70 milhões com urgência um dia antes de receber um investimento de R$ 40 milhões do Rioprevidência.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Rio de Janeiro · RJ · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Polícia Federal investiga a relação entre os encontros de Cláudio Castro com Daniel Vorcaro e os aportes de R$ 3,7 bilhões do Rioprevidência no Banco Master.
Status reportado: Investigação
Rioprevidência · Rio de Janeiro · RJ · Desvio de recursos
Segundo a Polícia Federal, uma investigação indica que Cláudio Castro alterou a cúpula da Rioprevidência para facilitar aportes de R$ 3,7 bilhões em produtos financeiros do Banco Master.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Rio de Janeiro · RJ · Investigação de corrupção
Segundo a Polícia Federal, a ex-gerente de controle do Rioprevidência, que foi presidente do Itaprevi, é investigada por ter assinado atestado de credenciamento fraudulento do Banco Master e viabilizado operações irregulares sem análises técnicas.
Status reportado: Investigação
Comissão de Valores Mobiliários · Rio de Janeiro · RJ · Fraude
Segundo a fonte, Ricardo Siqueira, investigado no caso Rioprevidência, foi multado pela CVM por fraude no projeto do hotel de Donald Trump no Rio.
Status reportado: Constatação confirmada
Polícia Federal · Rio de Janeiro · RJ · Peculato
Segundo a fonte, a Polícia Federal aponta uma rede de empresas ligada ao deputado Thiago Rangel em um suposto esquema de desvio de recursos de escolas estaduais para empresas vinculadas ao parlamentar, enquanto a defesa nega as irregularidades.
Status reportado: Investigação