Evento · 4 registros
Polícia Federal · Brasília · DF · Fraude
Segundo a Polícia Federal, uma ONG ligada à produtora do filme de Bolsonaro repassou R$ 8,5 milhões a uma empresa que, por sua vez, abasteceu empresas 'laranja' em nome de uma cuidadora de idosos e um servente de obras.
Status reportado: Investigação
Supremo Tribunal Federal · DF · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Polícia Federal investiga Flávio Bolsonaro por suspeita de lavagem de dinheiro e corrupção no financiamento do filme Dark Horse. O STF levantou parcialmente o sigilo do caso.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Brasília · DF · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, o presidente Lula negou ter tido contato com a lobista Roberta Luchsinger e afirmou que seu filho, Lulinha, não terá proteção da Polícia Federal caso tenha cometido irregularidades. A PF investiga suspeitas de tráfico de influência.
Status reportado: Investigação
Receita do Distrito Federal · DF · Fraude
Segundo a fonte, a Receita do Distrito Federal investiga esquema de fraude fiscal envolvendo duas empresas de comércio varejista de tecidos, com suspeita de movimentação de cerca de R$ 500 milhões.
Status reportado: Investigação