Evento · 6 registros
Polícia Federal · Jacareí · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal em Jacareí cumpriu mandados na Operação Casal Menos 20 para investigar uma fraude bancária de R$ 50 mil contra a Caixa Econômica Federal.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · São José dos Campos · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal deflagrou uma operação com mandados em São José dos Campos e Caraguatatuba para combater fraude fiscal de R$ 100 milhões envolvendo o uso de créditos falsos.
Status reportado: Operação/Prisão
Neoenergia Elektro · Bertioga · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação realizada pela Neoenergia Elektro com apoio da Polícia Civil resultou na prisão de um homem acusado de fraude de energia elétrica em Bertioga, SP.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Civil · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, o dono da ABCB, Américo Monte Júnior, alvo de uma operação contra fraude em aposentadorias, recebeu auxílio emergencial durante a pandemia. A defesa não foi localizada.
Status reportado: Investigação
Polícia Civil · Indaiatuba · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação policial contra fraude de R$ 30 milhões envolvendo créditos tributários falsos cumpriu mandados em SP e no Paraná, resultando na prisão de uma pessoa e no bloqueio de R$ 362 milhões em bens.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Polícia Federal deflagrou a segunda etapa da Operação Disclosure nesta quinta-feira (25) para apurar irregularidades contábeis bilionárias na Americanas, cumprindo nove mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Status reportado: Operação/Prisão
Parte do caso
Operação Casal →