Evento · 4 registros
Polícia Civil · Rio Claro · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, uma operação conjunta do Gaeco, DIG, Dise e 1º DP de Rio Claro (SP) apreendeu mais de R$ 1 milhão em uma operação que apura lavagem de dinheiro e ligação com facção criminosa.
Status reportado: Investigação
Polícia Civil · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Operação Chargeback da Polícia Civil investiga um grupo suspeito de fraude com cartões de crédito, com prejuízo superior a R$ 263 mil ao Mercado Livre/Mercado Pago. Entre os alvos estão dois pastores de uma igreja na Zona Leste de São Paulo.
Status reportado: Investigação
Prefeitura de São Paulo · São Paulo · SP · Licitação pública
Segundo a fonte, a Prefeitura de São Paulo apura desvios em mais da metade dos imóveis sociais construídos com incentivos municipais. De acordo com o Ministério Público, há uso indevido desses imóveis por construtoras e investidores, sendo que 170 mil das 321 mil unidades são alvo de investigação.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Vale do Paraíba · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal investiga um esquema de documentos falsos para empréstimos na Caixa Econômica Federal que causou prejuízo de R$ 121 mil no interior de São Paulo.
Status reportado: Investigação