Evento · 6 registros
Polícia Civil de Capão Bonito · Capão Bonito · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Civil de Capão Bonito (SP) prendeu 14 pessoas nesta quarta-feira (6) durante a Operação Estorno, que investiga um esquema de fraude milionária contra idosos.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Civil · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Operação Chargeback da Polícia Civil investiga um grupo suspeito de fraude com cartões de crédito, com prejuízo superior a R$ 263 mil ao Mercado Livre/Mercado Pago. Entre os alvos estão dois pastores de uma igreja na Zona Leste de São Paulo.
Status reportado: Investigação
Polícia Civil · Indaiatuba · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação policial contra fraude de R$ 30 milhões envolvendo créditos tributários falsos cumpriu mandados em SP e no Paraná, resultando na prisão de uma pessoa e no bloqueio de R$ 362 milhões em bens.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Civil · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, a Polícia Civil e a OAB realizaram uma operação em São Paulo contra fraudes digitais em processos judiciais, resultando na prisão de suspeitos envolvidos em um golpe que movimentou R$ 10 milhões.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · São José dos Campos · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal deflagrou uma operação com mandados em São José dos Campos e Caraguatatuba para combater fraude fiscal de R$ 100 milhões envolvendo o uso de créditos falsos.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · São Roque, Mairinque · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal realizou uma operação em São Roque e Mairinque (SP) para investigar um esquema de fraudes em licitações.
Status reportado: Investigação
Parte do caso
Operação Estorno →