Evento · 6 registros
Polícia Federal · Vale do Paraíba · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal investiga um esquema de documentos falsos para empréstimos na Caixa Econômica Federal que causou prejuízo de R$ 121 mil no interior de São Paulo.
Status reportado: Investigação
Polícia Civil · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Operação Chargeback da Polícia Civil investiga um grupo suspeito de fraude com cartões de crédito, com prejuízo superior a R$ 263 mil ao Mercado Livre/Mercado Pago. Entre os alvos estão dois pastores de uma igreja na Zona Leste de São Paulo.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · Campinas · SP · Peculato
Segundo a fonte, a Polícia Federal investiga o desvio de R$ 2 milhões em contas da Caixa Econômica Federal em Campinas, após um grupo utilizar uma ex-funcionária para fraudar cartões de clientes em quatro cidades de São Paulo.
Status reportado: Investigação
Justiça de SP · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, um juiz de São Paulo decretou prisão preventiva de sete réus e impôs uso de tornozeleira eletrônica para outros cinco acusados de fraude milionária na Sefaz, corrupção e lavagem de dinheiro.
Status reportado: Decisão judicial
Prefeitura de São Paulo · São Paulo · SP · Licitação pública
Segundo a fonte, a Prefeitura de São Paulo apura desvios em mais da metade dos imóveis sociais construídos com incentivos municipais. De acordo com o Ministério Público, há uso indevido desses imóveis por construtoras e investidores, sendo que 170 mil das 321 mil unidades são alvo de investigação.
Status reportado: Investigação
Gaeco · São José do Rio Preto · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Gaeco investiga uma fraude em plataforma de vendas com mandados em Rio Preto e região por golpes de R$ 2,5 milhões envolvendo fretes e devoluções de produtos.
Status reportado: Investigação