Evento · 6 registros
Receita Federal · Arujá · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Receita Federal desarticulou um esquema com 60 empresas de fachada que geravam créditos tributários falsos para sonegar R$ 2,5 bilhões no setor de plásticos, cumprindo mandados em Arujá.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Civil · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação investiga fraude de R$ 2,5 bilhões no setor de plásticos em São Paulo, onde três grandes grupos empresariais teriam usado empresas de fachada para gerar créditos tributários falsos.
Status reportado: Investigação
Gaeco · São José do Rio Preto · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Gaeco investiga uma fraude em plataforma de vendas com mandados em Rio Preto e região por golpes de R$ 2,5 milhões envolvendo fretes e devoluções de produtos.
Status reportado: Investigação
Neoenergia Elektro · Bertioga · SP · Fraude
Segundo a fonte, uma operação realizada pela Neoenergia Elektro com apoio da Polícia Civil resultou na prisão de um homem acusado de fraude de energia elétrica em Bertioga, SP.
Status reportado: Operação/Prisão
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo · Ilha Comprida · SP · Fraude
De acordo com a fonte, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cassou os mandatos de vereadores do PL em Ilha Comprida, após apontar fraude à cota de gênero envolvendo uma candidata que obteve apenas um voto.
Status reportado: Constatação confirmada
Ministério Público do Trabalho · Piracicaba · SP · Fraude
De acordo com a fonte, o Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu uma investigação sobre fraude no registro de ponto e coação de garis na empresa Piracicaba Ambiental. A denúncia aponta que os garis eram pressionados a assinar o controle de jornada, e a empresa já havia sido multada e responde a ações por irregularidades trabalhistas, acidentes e falhas de segurança.
Status reportado: Investigação