Evento · 6 registros
Polícia Civil de São Paulo · SP · Desvio de recursos
Segundo a fonte, relatório da Polícia Civil de São Paulo identificou 'consistentes suspeitas' de desvio de recursos de contrato de wi-fi para a empresa Dark Horse. Documentos foram tornados públicos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · São Paulo · SP · Desvio de recursos
Segundo o ministro Flávio Dino, a Polícia Federal identificou triangulação de R$ 6,1 milhões do contrato de wi-fi da Prefeitura de São Paulo e indícios de lavagem de dinheiro em entidades ligadas ao filme Dark Horse.
Status reportado: Investigação
Prefeitura de São Paulo · São Paulo · SP · Licitação pública
Segundo a fonte, o prefeito de São Paulo afirmou que irá ao STF para verificar com o ministro Flávio Dino a necessidade de romper contrato de wi-fi com uma ONG vinculada a Karina da Gama, diante de irregularidades apontadas pela Polícia Federal em relação a suposta triangulação com recursos do ICB.
Status reportado: Investigação
Prefeitura de SP · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, auditoria da TCM indica favorecimento à empresa MM Quarter em licitações, contratos de água com sobrepreço estimado em R$ 25 milhões e conflito de interesses envolvendo o ex-secretário-adjunto de Turismo Rodolfo Marinho.
Status reportado: Alegação
Ministério Público · São Paulo · SP · Peculato
Segundo o Ministério Público, grupo teria desviado mais de 10 milhões de litros de metanol para adulterar combustíveis e lavado os lucros por meio de empresas e fundos de investimento.
Status reportado: Indiciamento
Ministério Público do Estado de São Paulo · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, a prisão de André Weiss na Operação Caldarium foi motivada por suspeitas de fraudes em inventário de herança de quase R$ 100 milhões, com indícios de uso de recursos de origem ilícita para dar aparência lícita.
Status reportado: Operação/Prisão