Evento · 3 registros
Governo de São Paulo · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, o Governo de São Paulo aplicou multa de R$ 1 bilhão à Fast Shop por fraudes no ICMS. A empresa informou que o processo administrativo ainda está em curso e não há decisão definitiva.
Status reportado: Ação administrativa
Ministério Público do Estado de São Paulo · São Paulo · SP · Investigação de corrupção
Segundo a fonte, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou denúncia contra Sidney Oliveira, da Ultrafarma, e fiscais da Fazenda de SP por lavagem de dinheiro e organização criminosa, em decorrência da Operação Ícaro que investigou fraudes de créditos tributários no governo do estado.
Status reportado: Indiciamento
Polícia Federal · Vale do Paraíba · SP · Fraude
Segundo a fonte, a Polícia Federal investiga um esquema de documentos falsos para empréstimos na Caixa Econômica Federal que causou prejuízo de R$ 121 mil no interior de São Paulo.
Status reportado: Investigação