Evento · 6 registros
Prefeitura de SP · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, auditoria da TCM indica favorecimento à empresa MM Quarter em licitações, contratos de água com sobrepreço estimado em R$ 25 milhões e conflito de interesses envolvendo o ex-secretário-adjunto de Turismo Rodolfo Marinho.
Status reportado: Alegação
Polícia Civil de São Paulo · SP · Desvio de recursos
Segundo a fonte, relatório da Polícia Civil de São Paulo identificou 'consistentes suspeitas' de desvio de recursos de contrato de wi-fi para a empresa Dark Horse. Documentos foram tornados públicos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino.
Status reportado: Investigação
Polícia Federal · São Paulo · SP · Desvio de recursos
Segundo o ministro Flávio Dino, a Polícia Federal identificou triangulação de R$ 6,1 milhões do contrato de wi-fi da Prefeitura de São Paulo e indícios de lavagem de dinheiro em entidades ligadas ao filme Dark Horse.
Status reportado: Investigação
Ministério Público do Estado de São Paulo · São Paulo · SP · Fraude
Segundo a fonte, a prisão de André Weiss na Operação Caldarium foi motivada por suspeitas de fraudes em inventário de herança de quase R$ 100 milhões, com indícios de uso de recursos de origem ilícita para dar aparência lícita.
Status reportado: Operação/Prisão
Polícia Federal · SP · Licitação pública
Segundo a fonte, a Polícia Federal identificou irregularidades em contratos de R$ 300 mil financiados por emendas parlamentares do deputado Mario Frias, com repasse a instituto que funcionava em loja de roupas.
Status reportado: Investigação
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo · São Paulo · SP · Suborno
Segundo o Ministério Público, André Weiss teria recebido cerca de R$ 4,5 milhões em propina enquanto ocupava cargo na cúpula tributária do estado de São Paulo.
Status reportado: Alegação